BANK037FC - Contrôle permanent dans une banque : Définition, enjeux et objectifs du contrôle permanent

Présentation du concept de contrôle permanent dans le secteur bancaire.

BANK038FC - Contrôle permanent dans une banque : Organisation du contrôle permanent dans une banque

Structuration du contrôle permanent au sein d’un établissement bancaire.

BANK039FC - Contrôle permanent dans une banque : Cartographie des risques et identification des points de contrôle

Méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

BANK040FC - Contrôle permanent dans une banque : Rédaction des fiches de contrôle et des procédures

Élaboration des outils opérationnels de contrôle.

BANK041FC - Contrôle permanent dans une banque : Outils et techniques de contrôle sur pièces et sur place

Pratiques de contrôle bancaire de niveau 1 et 2.

BANK042FC - Contrôle permanent dans une banque : Suivi et traitement des anomalies

Gestion du cycle de vie d’une anomalie détectée.

BANK043FC - Contrôle permanent dans une banque : Reporting et indicateurs de performance du contrôle permanent

Construction d’un tableau de bord du contrôle permanent.

BANK044FC - Contrôle permanent dans une banque : Relations entre contrôle permanent, contrôle périodique et audit

Complémentarité entre les différents types de contrôle.

BANK045FC - Contrôle permanent dans une banque : Étude de cas : dispositif de contrôle d’une activité bancaire

Mise en pratique des enseignements à travers un cas concret.

BANK046FC - BANK046FC

Test final d’évaluation des acquis du module.